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阿联酋中央银行对六家银行实施金融制裁

发表时间:3天前 作者:博牛迪拜 更多文章

因未完全遵守该国的报告程序,阿联酋中央银行对该国六家银行实施金融制裁。中央银行发现,这些指令没有遵守经济合作与发展组织关于共同报告标准(CRS)的指导方针。CRS 是一种全球方法,用于通过安全渠道与全球其他金融监管机构自动交换金融账户和税务相关信息。

它规定了需要交换的信息、需要报告的金融机构类型、不同类型的金融账户和范围内的账户持有人,以及金融机构应遵循的常见尽职调查程序。


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